Skip to content
Zaloguj się
0
Koszyk jest pusty.
0
Koszyk jest pusty.
Menu
Menu
  1. Dokumenty publiczne – omówienie:
  • grupa I -dokumenty potwierdzające tożsamość (m.in. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu)
  • grupa II -dokumenty administracyjne (m.in. REGON, NIP, zaświadczenie o zarobkach)
  • ustawa o dokumentach publicznych jako metoda walki z fałszerstwem dokumentów
  1. Definicja oszustwa/nadużycia stosowana w organizacjach finansowych. Metody przestępcze stosowane dla pozyskania fałszywych dokumentów:
  • oszustwo
  • oszustwo kredytowe
  • podrabiane dokumentów
  • poświadczenie nieprawdy
  • kradzież tożsamości
  1. Cel kontroli dokumentów
  • potwierdzenie tożsamości osoby
  • potwierdzenie wiarygodności danych przedstawianych przez osobę
  1. Weryfikacja autentyczności dokumentów przedkładanych podczas aplikacji kredytowej. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów:
  • metody badania autentyczności tzw. dokumentów osobistych (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inne dokumenty ze zdjęciem itp)
  • metody badania autentyczności innych dokumentów, z jakimi spotyka się pracownik instytucji finansowej – dokumenty związane z działalnością firm, udzielaniem kredytów, zaświadczenia, dokumenty notarialne, celne, dokumenty cywilno-prawne, dokumenty obrotu gospodarczego, finansowe, bankowe, wypisy, weksle itp.
  • dokumenty tożsamości obywateli krajów UE i innych państw – karta pobytu, paszport, ID karta, prawo jazdy i inne

Szkolenie skierowane jest do:

    • pracowników departamentów prawnych
    • pracowników departamentów compliance
    • pracowników departamentów nadzoru i kontroli
    • pracowników departamentów operacyjnych
    • pracowników departamentów ryzyka kredytowego
    • pracowników departamentów zarządzania ryzykiem
    • pracowników departamentów obsługi klienta

POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Zamów bezpłatną

konsultację

Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.

pic_telefon2