-
- Zagadnienia ogólne w zakresie AML/CFT – charakterystyka procederu prania pieniędzy
- Omówienie podstawowych pojęć. Kto to jest beneficjent rzeczywisty? Kiedy klient jest tzw. PEP’em?
- Organy informacji finansowej. Jakie kompetencje posiada minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej?
- Instytucje obowiązane. Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
- Uczestnicy czynności związanych z AML/CFT i ich odpowiedzialność. Podział i zakres ról w organizacji
- Risk-based approach, czyli jak należy określić ryzyko AML/CFT w stosunku do klienta oraz w zakresie własnej działalności?
- Środki bezpieczeństwa finansowego – czym są i jak należy je stosować? Kiedy należy wdrożyć uproszczone a kiedy wzmożone środki bezpieczeństwa oraz jakie są szczególne środki ograniczające?
- Warunki odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Czym jest pieniądz elektroniczny?
- Korzystanie z usług podmiotów trzecich. Charakterystyka outsourcingu procesów AML oraz współpracy grupowej
- Omówienie obowiązków szkoleniowych. Co powinny uwzględniać i w jakiej formie należy je realizować?
- Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych. Jak długo należy przechowywać informacje o kliencie? Czym jest whistleblowing?
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia i jakie informacje są w nim zawarte?
- Obowiązki związane ze współdziałaniem instytucji obowiązanych z GIIF. Czym są transakcje ponadprogowe i transakcje podejrzane oraz kiedy należy o nich informować?
- Obowiązki związane ze współdziałaniem z GIIF. Na czym polega proces wstrzymywania transakcji oraz blokowania rachunków?
- Zasady rejestracji działalności gospodarczej w zakresie walut wirtualnych oraz polegającej na świadczeniu usług na rzecz spółek i trustów
- Kontrola instytucji obowiązanych i zasady odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków ustawowych
Szkolenie skierowane jest do:
-
- Banków
- Radców prawnych
- Notariuszy
- Adwokatów
- Przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową
- Doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów
- Biur rachunkowych
- Agencji celnych
-
- Przedsiębiorców świadczących usługi polegające na:
- tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- Przedsiębiorców świadczących usługi polegające na:
-
- Pośredników w obrocie nieruchomościami
- Stowarzyszenia posiadających osobowość prawną, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro
- Przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro
- Przedsiębiorców w zakresie w jakim prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych prowadzących taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami
POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE
Zamów bezpłatną
konsultację
Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.
