I. Tajemnica bankowa – wprowadzenie
- Podstawy prawne tajemnicy bankowej
- Podstawowe pojęcia dotyczące tajemnicy bankowej:
- pojęcie tajemnicy bankowej
- tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione
- Tajemnica bankowa a ochrona danych osobowych (RODO)
- Zakres czasowy tajemnicy bankowej
- Beneficjenci tajemnicy bankowej
II. Zasady ujawniania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę bankową
- Klientom banku – umowy depozytowe, umowy kredytowe, inne usługi
- Małżonkom klientów banku
- Osobom uprawnionym do wypłaty środków po śmierci posiadacza rachunku
- Spadkobiercom klientów banku – umowy depozytowe, umowy kredytowe, inne usługi
- Pełnomocnikom
- Problem rachunków dla małoletnich
III. Tajemnica bankowa podczas postępowania:
- Egzekucyjnego
- Upadłościowego i restrukturyzacyjnego
- W czasie zarządu sukcesyjnego
IV. Zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy bankowej:
- Zwolnienia przedmiotowe
- Zwolnienia podmiotowe
V. Zasady udzielania informacji objętych tajemnicą bankową m.in.:
- Organom ścigania
- Sądom powszechnym
- Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
- Komornikom
- Nadzorcom
VI. Sankcje za naruszenie tajemnicy bankowej
Szkolenie skierowane jest do:
kadry zarządzającej i pracowników wszystkich departamentów banków i innych instytucji finansowych, stosujących lub nadzorujących stosowanie przepisów o tajemnicy bankowej, w szczególności:
-
- doradców klienta
- pracowników departamentów kredytowych
- pracowników departamentów windykacji
- pracowników departamentów marketingu
- pracowników departamentów IT
- pracowników departamentów prawnym
- pracowników departamentów compliance
- pracowników departamentów audytu
- administratorów bezpieczeństwa informacji
POZOSTAŁE SZKOLENIA WEWNĘTRZNE
Zamów bezpłatną
konsultację
Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk i umówisz się na konsultacje z jednym z naszych specjalistów, abyśmy przygotowali szkolenie dla Twojego zespołu lub omówili możliwą współpracę.
