W artykule dokonano analizy treści, znaczenia i wzajemnej relacji między dwoma przepisami ustawy AML dotyczącymi problematyki tzw. progu podejrzenia w krajowym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Artykuł dotyczy potrzeby poszerzenia katalogu czynności bankowych z art. 5 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, co jest konieczne w celu umożliwienia bankom pełnego stosowania rozporządzenia MiCA.

Niniejszy artykuł przedstawia aktualne regulacje odnoszące się do francuskiego banku centralnego zawarte w kodeksie monetarnym i finansowym.