Opis
Po szkoleniu otrzymasz dostęp do nagrania. Już nie musisz obawiać się, że losowa sytuacja lub spotkanie pozbawi Cię dostępu do wiedzy.
Weź udział w szkoleniu i dowiedz się:
- Jakie obowiązki dla instytucji finansowych wynikają bezpośrednio z unijnych rozporządzeń sankcyjnych
- Jakie konsekwencje prawne powoduje wpis na polską listę sankcyjną i jakie obowiązki powstają po stronie instytucji finansowych
- Jakie zmiany może wprowadzić projekt nowej ustawy sankcyjnej w Polsce
- Jak wytyczne EBA wpływają na interpretację obowiązków wynikających z przepisów sankcyjnych
- Jakie konsekwencje wprowadzi unijna dyrektywa dotycząca kryminalizacji naruszeń sankcji
- W jaki sposób reżim sankcyjny łączy się z obowiązkami wynikającymi z ustawy AML i nadchodzącego rozporządzenia AML UE
Szkolenie poprowadzą:
Wojciech Kapica – radca prawny, ekspert regulacji sektora finansowego i compliance.
Współzałożyciel kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k., specjalizującej się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego. Od ponad 15 lat doradza bankom, domom maklerskim i instytucjom płatniczym w zakresie AML/CFT, ESG, ładu wewnętrznego, ochrony sygnalistów oraz zgodności z prawem unijnym i krajowym oraz praktyka nadzorczą.
WięcejDla kogo jest to szkolenie:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników sektora finansowego odpowiedzialnych za obszary compliance, AML/CFT, zarządzanie ryzykiem regulacyjnym oraz obsługę prawną instytucji finansowych, a także do członków zarządów i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzór nad zgodnością działalności z wymogami sankcyjnymi.
Zalety naszego szkolenia on-line
- Po szkoleniu otrzymasz dostęp do nagrania. Już nie musisz obawiać się, że losowa sytuacja lub spotkanie pozbawi Cię dostępu do wiedzy.
- Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
- Oszczędność czasu.
- Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
- Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
- Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
- Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
- Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Udział w niniejszym szkoleniu pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 4 punkty szkoleniowe, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
-
poniedziałek, 15 czerwca 2026 r.
10.00-11.30
- System szczególnych środków ograniczających w prawie UE
- charakter prawny sankcji unijnych, ich miejsce w systemie prawa oraz podstawowe obowiązki podmiotów prywatnych
- zakres zastosowania rozporządzeń sankcyjnych UE, mechanizm bezpośredniej stosowalności oraz relacja z prawem krajowym
- Polska ustawa sankcyjna z 2022 r.
- zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy,
- krajowa lista sankcyjna,
- procedura wpisu i wykreślenia,
- skutki wpisu
- obowiązki instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych
- Projekt nowej kompleksowej ustawy o sankcjach
- kierunek planowanej reformy systemu krajowego
- projektowane zmiany w zakresie obowiązków podmiotów, mechanizmów nadzorczych i sankcji administracyjnych
- Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) dotyczące zarządzania ryzykiem sankcyjnym
- Zakres wytycznych, ich znaczenie regulacyjne oraz sposób, w jaki wpływają na interpretację obowiązków wynikających z prawa unijnego i krajowego.
11.30-11.45 – Przerwa
11.45-13.15
- Kryminalizacja naruszeń sankcji w prawie UE
- Dyrektywa w sprawie definicji przestępstw i sankcji za naruszenie środków ograniczających – zakres odpowiedzialności karnej osób fizycznych i prawnych oraz konsekwencje dla kadry zarządzającej.
- Reżim sankcyjny a system AML
- Relacja między sankcjami a obowiązkami wynikającymi z polskiej ustawy AML.
- Punkty styku i różnice konstrukcyjne między środkami bezpieczeństwa finansowego a obowiązkami wynikającymi z reżimu sankcyjnego.
- Nadchodzące zmiany w pakiecie AML UE
- Nowe rozporządzenie AML stosowane od 2027 r. – elementy mające znaczenie dla stosowania sankcji i identyfikacji ryzyk związanych z podmiotami objętymi środkami ograniczającymi.
13.15-13.45 – Pytania i dyskusja
Po szkoleniu otrzymasz dostęp do nagrania. Już nie musisz obawiać się, że losowa sytuacja lub spotkanie pozbawi Cię dostępu do wiedzy.
Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:
1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj fakturę VAT
2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?
Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij „Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.
3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.