Obowiązek szkoleniowy w obszarze AML/CFT

Monitor Prawa Bankowego 2025/11 Listopad

Z dniem publikacji komunikatu przestaje obowiązywać komunikat GIIF z 19.06.2018 r. dotyczący kursu e-learningowego „przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” oraz wszystkie wcześniejsze komunikaty w zakresie obowiązku szkoleniowego.

Cel komunikatu

Komunikat przedstawia dobre praktyki oraz oczekiwania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz Narodowego Banku Polskiego (NBP) (na potrzeby komunikatu dalej łącznie: „Organy kontroli”) dotyczące zapewnienia udziału osób, które wykonują obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w programach szkoleniowych z zak (...)