Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych

Monitor Prawa Bankowego 2023/03 Marzec

Pismo Urzędu KNF z 8 listopada 2022 r.

Jednym z głównych aktów prawnych regulujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w UE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z 20.05.2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Rozporządzenie 2015/847). Jego przepisy obowiązują wszystkich dostawców usług płatniczych od 26.06.2017 r. Rozporządzenie to zobowiązuje dostawców usług płatniczych, uczestniczących w łańcuchu płatności, do zapewnienia danych ident (...)