Opis
Maria Kopeć – Marcinkowska – radca prawny, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Postępowań w Santander Bank Polska S.A., w swojej pracy specjalizuje się m.in. nadzorze nad prowadzonymi z udziałem Banku postępowaniami przed sądami powszechnymi i polubownymi, organami administracyjnymi oraz przed wszelkimi innymi organami, w tym organami powołanymi do ścigania przestępstw i organami kontrolnymi, a także w tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapobieganiu przestępczości finansowej, procesach nadzorczych i zagadnieniach związanych z ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej.
Paula Michalska-Mizura – Koordynator Integracji Procesów Antyfraudowych w Santander Bank Polska S.A., w swojej pracy specjalizuję się m.in. w zagadnieniach związanych z przestępstwami finansowymi, współpracą z organami ścigania, a w szczególności doskonaleniem mechanizmów kontrolnych minimalizujących lub eliminujących ryzyko występowania oszustw i nadużyć.
Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej:
- procesu identyfikacji klientów w sektorze finansowym,
- zapobieganiu wyłudzeniom i oszustwom, z wykorzystaniem przystępnych technik i narzędzi,
- białego wywiadu, czyli gromadzenia informacji z ogólnodostępnych źródeł.
Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu ?
- Zapoznasz się z klasyfikacją dokumentów w oparciu o ustawę o dokumentach publicznych.
- Zdobędziesz wiedzę o możliwościach weryfikacji dokumentów oraz rozpoznawaniu fałszerstw z uwzględnieniem różnorodności działań przestępczych.
- Dowiesz się jak powinna wyglądać prawidłowo identyfikacja klienta, z rozróżnieniem na różne segmenty klientów.
- Poznasz narzędzia, które warto wykorzystać w procesie identyfikacji i weryfikacji klientów.
- Dowiesz się czym jest biały wywiad, jak pozyskiwać dodatkowe informacje przy użyciu ogólnodostępnych źródeł i jak z nich efektywnie korzystać.
Dla kogo jest to szkolenie:
- pracowników departamentów prawnych
- pracowników departamentów compliance
- pracowników departamentów nadzoru i kontroli
- pracowników departamentów operacyjnych
- pracowników departamentów ryzyka kredytowego
- pracowników departamentów zarządzania ryzykiem
- pracowników departamentów obsługi klienta
Zalety naszego szkolenia online:
- Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z dowolnego miejsca (wystarczy dostęp do internetu).
- Oszczędność czasu.
- Brak kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych.
- Prosta, intuicyjna obsługa, klikasz w link i jesteś na szkoleniu.
- Bezpieczeństwo. Nie spotkają się Państwo z zagrożeniem epidemiologicznym.
- Szkolenia online są identyczne pod względem treści, formy i czasu ze szkoleniami tradycyjnymi.
- Możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania szkolenia.
Udział w niniejszym szkoleniu pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 6 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.
Jak odbywa się szkolenie?
Otrzymają Państwo link do platformy Zoom, na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnego dodatkowego specjalnego oprogramowania (wymagania techniczne uczestnictwa w szkoleniu online). W czasie szkolenia uczestnicy słuchają wykładów prowadzącego i mają możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu online. W przypadku mniejszych szkoleń jest możliwość komunikowania się również przez mikrofon z trenerem i innymi uczestnikami. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymają Państwo drogą mailową. Certyfikat prześlemy po przeprowadzonym szkoleniu na adres e-mail uczestnika.
Zgłoś się na szkolenie, wybierz odpowiedni dla siebie sposób:
1. Nie zwlekaj i kup dostęp do szkolenia dla siebie! Opłać zamówienie i otrzymaj fakturę VAT
2. Jesteś kierownikiem lub reprezentujesz dział HR?
Wybierz odpowiednią ilość miejsc dla pracowników i kliknij “Dodaj do koszyka”. Następnie podczas podawania danych do FV wpisz dane osób, które mają otrzymać od nas informacje nt. szkolenia.
3. Zgłoś się na szkolenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.